公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-005



证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安



江西省航宇新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月8日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长许俊波先生



6、会议主持人：许俊波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性联交易的议案》。



1、议案内容



公告编号：2018-005



详见公司 2018年 3月 9 日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neep.cc）上披露的《关于预计 2018



年度公司日常性关联交易议案》（公告编号 2018-006）。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因许俊波为江西省航宇新材料股份有限公司股东，担任法定代表人及董事长，张运东为江西省航宇新材料股份有限公司股东，担任董事、总经理兼董事会秘书，新余市航宇时代投资管理中心（有限合伙）为江西省航宇新材料股份有限公司股东，张保平担任执行事务合伙人，许俊波、张运东、张保平属关联董事，需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



公司拟于 2018年3月26日召开 2018年第二次临时股东大会



审议《关于预计 2018 年度公司日常性联交易的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2018-005



三、 备查文件目录



《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



江西省航宇新材料股份有限公司



董事会



2018年3月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。