公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-050



证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安



江西省航宇新材料股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：许俊波董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份59,259,200股，占公司股份总数的98.49%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-050



(一)审议通过《珠海中青紫光股权投资合伙企业(有限合伙)、新余惠永熙投资管理中心(有限合伙)、横琴川岳资本管理中心(有限合伙)、湖南玉汝私募股权基金合伙企业(有限合伙)与公司控股股东、实际控制人许俊波签订保证协议的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司 2017年12月13日在全国中小企业股份转让



系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江西省航宇新材



料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：



2017-045）相关内容。



2、议案表决结果：



同意股数16,459,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人许俊波回避了表决。



三、备查文件目录



（一）《江西省航宇新材料股份有限公司2017年第五次临时股



东大会决议》。



公告编号：2017-050



江西省航宇新材料股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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