公告日期：2023-04-28

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰君安
上海远播教育科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结 果合
法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839024 远播教育 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元律师事务所上海分所
（七）会议地点

上海远播教育科技集团股份有限公司公司 10 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》的议案

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 http:www.neeq.com.cn 发布的《远播教育：2022 年年度报告》（公告编号： 2023-020）、《远播教育：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）
（二）审议《2022 年度董事会年度工作报告》的议案

2022 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续
规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的 规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年监事会年度工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监督公 司治理，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席任飞汇报 监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，
公司（合并报表数）未分配利润余额为-27,162,028.81 元。根据公司发展需 要，拟定 2022 年度利润分配方案为: 无利润分配。
（七）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《远播教育：拟续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2023-016）
（八）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》的议案

截止 2022 年 12 月 31 日公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之
一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于第三届董事会第五次
会议审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议《预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2……
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