公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-035

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰君
安

上海远播教育科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室 10
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事严文蕃因新冠疫情缺席

董事林涛因出差缺席。


公告编号：2021-035

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》的议案
1. 议案内容

根据公司长期战略发展的需要，公司拟进行 2021 年第一次股票定向增发，发行对象为公司在册股东，现任董事、总经理邹宏宇和前十大股东上海诚禧投资有限公司，本次股票拟发行不超过 327 万股（含本数），每股价格为 6 元，预计募集资金总金额不超过 1962 万元，无优先认购安排。具体内容详见《上海远播教育科技集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-029）。
2. 议案表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东李霞、上海城禧投资有限公司、邹宏宇表决回避。二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案
1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2. 议案表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东李霞、上海城禧投资有限公司、邹宏宇表决回避。

公告编号：2021-035

三、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案
1. 议案内容

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。
2. 议案表决结果

同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
四、审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>》的议案
1. 议案内容

因公司拟发行股票等相关事宜，拟对公司章程中注册资本、股份总数等所涉及条款进行修改，详见《上海远播教育科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-031）。
2. 议案表决结果

同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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