公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-032



证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司



关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 9：30。



2021 年 11 月 10 日 9:30



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见



公告编号：2021-032



下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839024 远播教育 2021 年 11 月 5

日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司第十会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>》的议案

根据公司长期战略发展的需要，公司拟进行 2021 年第一次股票定向增发，发 行对象为公司现任董事、总经理邹宏宇及公司前十大股东上海诚禧投资有限公

司，本次股票拟发行不超过 324 万股（含本数），每股价格为 6 元，预计募集

资金总金额不超过 1962 万元，无优先认购安排。具体内容详见《上海远播教 育科技集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号： 2021-029）

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协

议》

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，





公告编号：2021-032



并拟与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三 方监管协议》。

（四）审议《关于因本次股票发行修订<公司章程>》的议案

因公司拟发行股票等相关事宜，拟对公司章程中注册资本、股份总数等所涉 及条款进行修改，详见《上海远播教育科技集团股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2021-031）》

（五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： （1）授权公司董事会根据股东大会通过的与发行相关的议案内容办理具体相 关

事宜；

（2）批准、签署与本次发行相关的文件、合同；

（3）办理本次发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）办理公司章程修订及工商变更、备案相关手续；

（5）办理与本次发行有关的其他相关事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。上述……
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