公告日期：2018-04-25

证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券



成都天意天映数字科技传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09时00分



结束时间：2018年5月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司全体董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：四川省成都市高新区益州大道1800号天府软件园G3



栋9楼公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017



年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017



年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017



年度总经理工作报告>的议案》



4、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017



年度财务决算报告>的议案》；



5、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2018



年度财务预算报告>的议案》；



6、审议《关于<成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017



年年度报告及报告摘要>的议案》；



7、审议《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2018年审计机构



的议案》；



8、审议《关于会计政策变更的议案》；



9、审议《关于2017年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；



10、审议《公司<年度报告重大差错责任追究制度>议案》；



11、审议《关于2017年度计提应收账款、其他应收款坏账准备



的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。



(二)登记时间: 2018年5月15日08时30分



(三)登记地点:



四川省成都市高新区益州大道1800号天府软件园G3栋9楼公司



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王彬



联系电话：028-87099887



联系地址： 四川省成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园



G3栋9楼公司会议室



传真：028-87099855



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

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