公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-014



证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商:湘财证券



成都天意天映数字科技传媒股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



成都天意天映数字科技传媒股份有限公司(以下简称“公司”)



第一届董事会第四次会议于2017年8月17日上午9点在公司会议室



召开。本次会议已于2017年8月14日以电话方式通知全体董事。应



参加本次会议的董事为5人，实际参加董事为5人，会议由公司董事



长曾剑主持，会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等



相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，通过以下议案：



1.审议通过《任命骆功森先生为公司总经理的议案》



议案内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都天意天映数字



科技传媒股份有限公司总经理任职公告》【公告编号：2017-015】



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事骆功森回避表决。



公告编号：2017-014



2.审议通过《任命蒋伶女士为公司财务总监的议案》



议案内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都天意天映数



字科技传媒股份有限公司财务总监任职公告》【公告编号：2017-016】



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无



3.审议通过《任命王彬先生为公司董事会秘书的议案》



议案内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都天意天映数



字科技传媒股份有限公司董事会秘书任职公告》【公告编号：2017-017】



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无



三、备查文件目录



《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第四



次会议决议》



特此公告



成都天意天映数字科技传媒股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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