公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-016

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证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

财务总监任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会

议于 2017 年 8 月 17 日审议并通过：

任命蒋伶女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至公

司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5

人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 80%，会议由董事长曾剑

主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监蒋伶女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蒋伶，女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。曾

任上海高柏光电科技有限公司总经理、无锡新丰金属物流有限公司常务副

总经理等，2016 年 9 月至今，就职于本公司。蒋伶女士不属于失信联合惩

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戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监陈孝玲因个人原因辞职，为保证公司财务工作的正常

运行，任命蒋伶女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋伶女士拥有企业管理经验，对公司整体规划、规范化管理有积极作

用，此次任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议》

特此公告。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日


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