公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-019



证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张如剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数40,487,360 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-019



无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，

拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全

国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-011)。



2.议案表决结果：



同意股数 40,487,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》



1.议案内容：



因张婉明女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举商叶峰先生为公司新任监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期满止。



商叶峰，男，1978 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任南京长东实业有限公司业务主管；2002 年 7 月至

今，任公司办公室主任、行政部经理。



2.议案表决结果：



同意股数 40,487,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席



公告编号：2020-019



本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张 婉 监事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



明 18 日 时股东大会



商 叶 监事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



峰 18 日 时股东大会



四、备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议……
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