公告日期：2020-04-30

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 2020 年 1 月 3 日发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 38 条 股东大会是公司的权力机构，依 第 38 条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议对外投资、购买或出售资产、资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 提供财务资助等交易（交易包括的事项为
的事项； 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 理规则》第八十一条规定的事项，但提供担
（十五）审议股权激励计划； 保除外）所涉及的资产总额（同时存在账面
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额超本章程规定应当由股东大会决定的其他事 过公司最近一期经审计总资产 50%的；

项。 （十四）审议公司发生的单笔金额超过3000
万元，或累计借款余额超过 5000 万元的债
务性融资事项（含银行贷款）；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议与关联方发生的成交金额（提
供担保除外）占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公
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