公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-063
证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券
无锡久源软件股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司2212室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖木
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,556,416股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的》议案
1.议案内容：
因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更后的地址为：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室（堰桥）。
2.议案表决结果：


公告编号：2018-063
同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容：
审议关于修改公司章程的议案，因公司拟变更注册地址《公司章程》需作如下修改：原《公司章程》：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室。邮政编码：214000现修改为：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室。
2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡久源软件股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会
2018年12月7日

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