久源软件:第一届董事会第十九次会议决议公告
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2018-11-22 15:41:27
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公告日期:2018-11-22



公告编号:2018-060

证券代码:839016 证券简称:久源软件 主办券商:国联证券

无锡久源软件股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月22日

2.会议召开地点:无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久软软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长肖木

6.会议列席人员:高春风、王莎、张鹏宇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址的》议案

1.议案内容:

审议关于变更公司注册地址的议案,因公司经营管理及业务发展需要,公司拟变



公告编号:2018-060

更注册地址,变更后的地址为:无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容:

审议关于修改公司章程的议案,因公司拟变更注册地址《公司章程》需作如下修改:

原《公司章程》:第五条公司住所:无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室。邮政编码:214000

现修改为:第五条公司住所:无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的》议案

1.议案内容:

审议关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号:2018-060

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



无锡久源软件股份有限公司



董事会


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