公告日期:2020-10-16
公告编号:2020-024
证券代码:839012 证券简称:东舟船舶 主办券商:东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,无需 相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 3 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-024
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839012 东舟船舶 2020 年 10 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认变更公司经营范围的议案》
因公司经营发展需要,公司增加了经营范围,本次会议对该事项进行追认, 并拟对《公司章程》作出相应修订。具体信息如下:
变更前经营范围:
船舶舾装件、船用配套设备的设计、制作、加工、技术服务;自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后经营范围:
船舶舾装件、船用配套设备的设计、制作、加工、技术服务自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 非居住房地产租赁技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
公告编号:2020-024
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;
3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 11 月 2 号 9:30-11:30
(三)登记地点:无锡市东北塘街道农石路 22 号
四、其他
(一)会议联系方式:吴怡涛 0510-83775873
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会
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