公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-017
证券代码:839012 证券简称:东舟船舶 主办券商:东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张娟平女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年半 年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2023-017
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未 发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2023 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2023年半年度的盈
利水平和整体财务状况,为更好回报全体股东,在符合公司利润分配政策、 保障公司正常经营及长远发展的情况下,经董事会提议,公司拟向全体股东 进行权益分派。具体内容详见公司2023 年8 月29 日在全国中小企业股份转 让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023年半年度权 益分派预案公告》(2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
公告编号:2023-017
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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