公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-014
证券代码:839012 证券简称:东舟船舶 主办券商:东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋勇荣
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的 规 定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于无锡市东舟船舶设备股份有限公司向交通银行股份有限公
司无锡分行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-014
为满足公司经营和业务发展的资金需要,公司拟向交通银行股 份有限公司无锡支行申请不超过人民币 5000 万元的贷款,申请贷 款期限为 12 个月。
就公司申请上述贷款,由无锡市东舟船舶设备股份有限公司自 有土地和房产为申请该笔贷款提供抵押担保,具体内容以上述主体 与相关银行等金融机构最终签订的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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