公告日期：2023-05-08

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋勇荣先生因故缺席，参会董事共同推举董事吴怡涛女士主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事宋勇荣、戴娟丽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员之外的其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2022年度董事会工作报告》，对董事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2022年度监事会工作报告》，对监事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算情况，编制了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营管理……
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