公告日期:2023-04-10
证券代码:839012 证券简称:东舟船舶 主办券商:东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋勇荣先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《无锡市东舟船舶设备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求,公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会组织编制了《2022年度董事会工作报告》,对董事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司管理层组织编制了《2022年度总经理工作报告》,对 2022 年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工作期间能够顺
利完成审计工作,能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且为保持会计工作的连续性和稳定性,董事会拟聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度财务决算情况,编制了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度公司经营管理目标,拟定了《公司 2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为,以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税), 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为……
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