公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-002



证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席张娟平女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司



公告编号：2023-002



内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2022年度监事会工作报告》，对监事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-002



（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度财务决算情况，编制了《公司 2022 年度财务决算报

告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司根据 2023 年度公司经营管理目标，拟定了《公司 2023 年度财务预算

报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以

权益分派实施时股权登记日的总股本为……
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