公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-005

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839012 东舟船舶 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏迅安律师事务所的律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2022年度董事会工作报告》，对董事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2022年度监事会工作报告》，对监事会在 2022年的工作进行了回顾和总结。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺

公告编号：2023-005

利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度财务决算情况，编制了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度公司经营管理目标，拟定了《公司 2023 年度财务预
算报告》。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、自然人股东委托代理……
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