公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-014

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：工会主席杨雅婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，选举刘杲、张娟平继任公司第三届监事会职工代表监事，其任期为三年，

公告编号：2022-014

刘杲、张娟平将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三 届监事会，与公司第三届监事会任期一致。

刘杲、张娟平不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政 府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境 保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
2022 年 8 月 9 日

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