公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-004
证券代码:839012 证券简称:东舟船舶 主办券商:东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,无 需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-004
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839012 东舟船舶 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,本公司聘请的江苏迅安律师事 务所的律师。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章
程》的要求,公司编制了《2021年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司
于 2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的公告《2021年年度报告》(公告编号:2022-
001)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会组织编制了《2021
年度董事会工作报告》,对董事会在 2021年的工作进行了回顾和总结。
(三)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会组织编制了《2021
公告编号:2022-004
年度监事会工作报告》,对监事会在2021年的工作进行了回顾和总结。
(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作期间能够 顺利完成审计工作,能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且为保 持会计工作的连续性和稳定性,董事会拟聘用中勤万信会计师事务所(特殊 普通合伙)继续担任公司2022年度审计机构。
(五)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议《2021 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
审议《2022 年度财务预算方案》。
(七)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截止2021年12月31日的公司未分配利润进行分红。具体为:以 权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利1.35元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。具体内容详见公司2022年4月28日在全国……
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