公告日期：2021-04-28

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日上午 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839012 东舟船舶 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏迅安律师事务所的律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公告《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2020 年度董事会工作报告》，对董事会在 2020 年的工作进行了回顾和总结。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》


根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2020 年度监事会工作报告》，对监事会在 2020 年的工作进行了回顾和总结。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度审计机构。
（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

审议《2021 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，经董事会提议，公司拟向全
体股东进行权益分派。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本 人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的授权委托书、单位……
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