公告日期：2023-04-28

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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司总部第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：高小玉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公号编号：2023-002）、《2022
年年度报告摘要》（公号编号：2023-003）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，并按要求编制了《2022 年年度监事会工作报告》并进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2023 年公司经营管理目标及 2022 年年度的经营业绩情况，对 2023 年
年度财务收支制订了《2023 年年度财务预算报告》，提请监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司 2023 年稳健发展，拟暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续……
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