公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-028
证券代码:839009 证券简称:弘扬软件 主办券商:兴业证券
弘扬软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司总部第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈瑞典董事长
6.会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟设立全资子公司“弘腾商用(福建省)设备有限公司”,注册资本为1000 万元,注册资本将分批次拨付,新设子公司名称、注册资本、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-028
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本项议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第五次会议决议。
弘扬软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
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