公告日期：2022-04-29

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章 第四十二条 公司的对外担保 第四章 第四十二条 公司的对外担保行为，均应
行为，均应当提交董事会审议通过，符 当提交董事会审议通过，符合下列情形之一的，合下列情形之一的，须经股东大会审议 须经股东大会审议通过：

通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
（一）单笔担保额超过公司最近一 资产 10%的担保；

期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
（二）公司及其控股子公司的对外 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的
担保总额，超过公司最近一期经审计净 任何担保；

资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（三）为资产负债率超过 70%的担 的担保；

保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算
（四）按照担保金额连续十二个月 原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担
内累计计算原则，超过公司最近一期经 保；

审计总资产 30%的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算
（五）按照担保金额连续十二个月 原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且
内累计计算原则，超过公司最近一期经 绝对金额超过 3,000 万元以上；

审计净资产的 50%，且绝对金额超过 （六）对股东、实际控制人及其关联方以及公
3,000 万元以上； 司关联方提供的担保；


（六）对股东、实际控制人及其关 （七）有关法律、行政法规、规范性文件或《公
联方以及公司关联方提供的担保； 司章程》规定的其他担保情形。

（七）有关法律、行政法规、规范 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
性文件或《公司章程》规定的其他担保 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
情形。 权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可
公司为全资子公司提供担保，或者 以豁免适用前述第（一）至第（三）项规定。
为控股子公司提供担保且控股子公司其 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
他股东按所享有的权益提供同等比例担 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应保，不损害公司利益的，可以豁免适用 当提供反担保。

前述第（一）至第（三）项规定。 公司的对外担保行为，应严格按照本章程和
公司为控股股东、实际控制人及其 公司管理制度执行。公司董事、总经理或其他高
关联方提供担保的，控股股东、实际控 级管理人员未按本章程规定对外担保的审批权限
制人及其关联方应当提供反担保。 和审批程序，擅自越权签订担保合同，应当追究
当事人责任。公司经办部门人员或其他责任人违
反法律规定或本章程和公司管理制度的规定，无
视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责
任。董事会视公司的损失、风险的大小、情节的
轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。

第四章 第四十四条 公司发生的交易 第四章 第四十四条 公司发生的交易（对外担
（对外担保、对外提供财务资助事项、 保、对外提供财务资助事项、公司单方面获得利公司单方面获得利益的交易外）达到下 益的交易外）达到下列标准之一的，公司应当提……
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