公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-34



证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日



2.会议召开地点：3 号楼智能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王海涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议召开 无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 23,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



为满足公司战略发展需要，促进公司的长远发展，且考虑到公司新三板挂牌后维持挂牌的成本费用较高，未达到挂牌融资预期，根据《中华人民共和国公司



公告编号：2019-34



法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等有关法律、法规的规定及公司《章程》，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 23,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 60,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，特提请股东大会同意授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部事宜，具体授权内容包括：



（1）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件实施本次申请股票在全国中下企业股份转让系统终止挂牌的具体方案；



（2）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌在全国股份转让系统公司需完成的相关事宜；

（3）授权董事会就本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌确定各中介机构并与其签订相关合同；



（4）授权董事会在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌完成后，按照有关法律、法规规定，办理所涉及的其他事项的变更登记手续；



（5）授权董事会办理其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的事宜；



（6）本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。





公告编号：2019-34



2.议案表决结果：



同意股数 23,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 60,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益的保护措施》议案

1.议案内容：



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