公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-28

证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2019年3月14日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定第二届董事会、监事会延期换届选举，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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