公告日期：2019-05-20

山东东润仪表科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：山东东润仪表科技股份有限公司3号楼智能会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马正先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数23,670,000股，占公司有表决权股份总数的99.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及年度报告摘要。内容详见2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2019-06。2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2018年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构》议案

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。2.议案表决结果：

同意股数23,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
（八）审议通过《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》议案
1.议案内容：

《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》已于20……
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