公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-13
证券代码:839008 证券简称:东润仪表 主办券商:招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月14日
2.会议召开地点:山东东润仪表科技股份有限公司3号楼智能会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马正先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数23,670,000股,占公司有表决权股份总数的99.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
修订前:“自动化仪表开发、生产、销售;自动化设备、办公设备的批发、零售;自动化系统工程、安装、系统维护;计算机软件的开发与销售;货物和技术的进出口”。
修订后:“自动化仪表开发、生产、销售,自动化设备、办公设备的批发、零售,自动化系统工程、安装、系统维护;信息系统集成及服务;计算机软件的开发与销售;货物
公告编号:2019-13
和技术的进出口”。
2.议案表决结果:
同意股数23,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
(二)审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容:
公司章程第十一条修订前:“自动化仪表开发、生产、销售;自动化设备、办公设备的批发、零售;自动化系统工程、安装、系统维护;计算机软件的开发与销售;货物和技术的进出口”。
公司章程第十一条修订后:“自动化仪表开发、生产、销售,自动化设备、办公设备的批发、零售,自动化系统工程、安装、系统维护;信息系统集成及服务;计算机软件的开发与销售;货物和技术的进出口”。
2.议案表决结果:
同意股数23,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
三、备查文件目录
山东东润仪表科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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