公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-03
证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司

关于《变更公司经营范围及修改公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《修订公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定。
二、 修订内容

1、公司经营范围由“自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。修订为“自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；信息系统集成及服务；计算机软件的开发与

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销售；货物和技术的进出口”。修订后经营范围增加了“信息系统集成及服务”。

2、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条： 第十一条：

修订前： 修订后：

“自动化仪表开发、生产、销售；“自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与系统维护；信息系统集成及服务；销售；货物和技术的进出口”。 计算机软件的开发与销售；货物
和技术的进出口”。

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次经营范围的变更及章程修订是拓展公司业务领域，有利于未

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来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。
四、 备查文件
（一）山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议。
山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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