公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-13
证券代码:839008 证券简称:东润仪表 主办券商:招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:3号楼智能会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月31日以电话方式发出
5.会议主持人:马正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东东润仪表科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东东润仪表科技股份有限公司2018年半年度报
公告编号:2018-13
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东东润仪表科技股份有限公司2018年半年度报告;
2、山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
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