公告日期:2018-04-18
证券代码:839008 证券简称:东润仪表 主办券商:招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月10日9时30分
结束时间: 2018年5月10日11时30分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的见证律师。
(七)会议地点:山东东润仪表科技股份有限公司多功能厅会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》9、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续;若委托代理人出席会议的,被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间: 2018年5月10日9时
(三)登记地点
山东东润仪表科技股份有限公司多功能厅会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:姚素珍
联系电话:0535-2106831
联系邮箱:fazhanbu@cndongrun.com
联系地址:山东省烟台市莱山区秀林路1号
邮政编码:264003
(二)会议费用:参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
(一)《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
(二)《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
山东东润仪表科技股份有限公司
董事会
2018年4月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。