公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-016



证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券



山东东润仪表科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年10月13日



3、会议召开地点：公司多功能厅会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长马正先生



6、会议主持人：董事长马正先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于购买理财产品的议案》议案



公告编号：2017-016



1、议案内容



为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，同意授权使用最高额度不超过人民币 1000 万元（含1000 万元）的闲置自有资金择机购买期限短、风险低、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。拟授权董事长在上述额度内行使决策权。授权期限为自2017年10月13日之日起至2018年10月12日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该项对外投资属于董事会审批范围，无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



山东东润仪表科技股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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