公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-015



证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券



山东东润仪表科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：东润仪表多功能厅会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：李金宝



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



公告编号：2017-015



1、议案内容



审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



山东东润仪表科技股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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