公告日期：2017-05-10

证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券



山东东润仪表科技股份有限公司



2016 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：山东东润仪表科技股份有限公司多功能厅会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马正先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份23,790,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1、议案内容



该议案内容见公司于 2017年 4月18日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东东润仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）、《山东东润仪表科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事长马正先生向大会报告2016年度董事会工作情况及股东大



会决议的执行情况。



2、议案表决结果：



同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会主席李金宝先生向大会报告 2016 年度监事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



2016 年度财务决算。



2、议案表决结果：



同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《2016 年度利润分配方案》



1、议案内容



依……
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