公告日期：2017-04-18

证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券



山东东润仪表科技股份有限公司



2016 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016 年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月9日9时30分



结束时间： 2017年5月9日11时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的山东鑫士铭律师事务所见证律师: 张志刚、吴



威



（七）会议地点：山东东润仪表科技股份有限公司多功能厅会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》



3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》



4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



5、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》



6、《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》



7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》



8、《关于 2016年度公司与日常性关联交易的议案》



9、《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》10、《关于召开2016年年度股东大会的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年5月9日9时



（三）登记地点



山东东润仪表科技股份有限公司多功能厅会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：姚素珍



联系电话：0535-2106831



联系邮箱：fazhanbu@cndongrun.com



联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路1号



邮政编码：264003



（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



（二）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



山东东润仪表科技股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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