公告日期:2017-04-18
公告编号:2017-007
证券代码:839008 证券简称:东润仪表 主办券商:招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东东润仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议通知于2017年4月7日以电话形式送达各位监事。会议于2017年4月18日在公司多功能厅会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议有效表决票数为3票。会议由监事长李金宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
经与会监事讨论和审议,以现场方式一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》,并提请股东大会审议
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
(二)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》,并提
请股东大会审议
公告编号:2017-007
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
(三)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》,并提请
股东大会审议
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度财务决算情况予以汇报。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
(四)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》,并提请
股东大会审议
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务预算情况予以汇报。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
(五)审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》,并提请
股东大会审议
议案主要内容:鉴于公司目前仍处于快速发展阶段,2016 年年
末未分配利润为负值,因此,2016 年度将不进行利润分配;资本公
积亦不转增股本。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议
议案主要内容:公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定 公告编号:2017-007
的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017 年度的审计机构,期限一年。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
三、 备查文件目录
(一)《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》
山东东润仪表科技股份有限公司
监事会
2017年4月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。