公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-001



证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券



山东东润仪表科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于2017年3月6日以书面形式送达各位董事。会议于2017年3月16日在公司多功能厅会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长马正先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立烟台东润智控技术有限公司》议案



1、议案内容



公司拟设立控股子公司烟台东润智控技术有限公司(子公司名称：以经公司登记机关核准的结果为准)，注册资本1000万元，出资比例90%。详见披露于股转平台《对外投资(设立控股子公司)公告》（编号：2017-002）



2、议案表决结果：



公告编号：2017-001



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



山东东润仪表科技股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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