公告日期：2016-08-26

公告编号： 2016-002

证券代码： 839008 证券简称： 东润仪表 主办券商： 招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

山东东润仪表科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届董

事会第三次会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以电话形式送达各位董

事； 会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司多功能厅会议室召

开， 会议由董事长马正先生主持， 本次会议应到董事 5 人， 实到董

事 5 人。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 等有关法

律、 法规及《 公司章程》 的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事讨论和审议， 以现场方式一致通过如下议案：

（ 一） 审议通过了《 山东东润仪表科技股份有限公司 2016 年半年

度报告》 议案

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《 山东东

润仪表科技股份有限公司2016 年半年度报告》 （ 公告编号：2016-001）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-002

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项， 无需回避。

三、 备查文件目录

（ 一） 《 山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第三次会议

决议》

（ 二）《 山东东润仪表科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日
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