公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-001
证券代码:839007 证券简称:探索者 主办券商:国金证券
北京探索者软件股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:徐海洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席会议董事应到 5 名,实到 4 名,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李迪因未在北京缺席,未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司整体发展形势,公司拟向招商银行北京分行申请贷款,用于补充公司发展的资金需求,向银行申请的授信额度为 1050 万元,最终金额以实际签署的合同为准。本次贷款为短期贷款,本次贷款不需要公司提供任何担保或者质押。
公告编号:2020-001
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据相关法规,《公司向银行申请贷款的议案》需提交股东大会审议,特召开2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京探索者软件股份有限公司第二届第三次董事会议案》
北京探索者软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日
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