公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-016
证券代码:839007 证券简称:探索者 主办券商:国金证券
北京探索者软件股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:徐海洋
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
2019 年半年度报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司向银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容:
根据公司整体发展形势,公司拟向中国工商银行北京分行申请贷款,用于补充公司发展的资金需求,贷款金额不超过人民币伍佰万元,最终金额以实际签署的合同为准。本次贷款为短期贷款,公司根据资金需求,随借随还,本次贷款不需要公司提供任何担保或者质押。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》议案1.议案内容:
公司发生同赤峰华亨商贸有限公司于 2018 年 1 月 11 日的往来款 200 万元,
已于 2019 年 4 月 10 日全部收回。现予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
徐海洋、李迪、李娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充审议外部债务融资的议案》议案
1.议案内容:
关于补充审议外部债务融资的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-016
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》议案
1.议案内容:
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京探索者软件股份有限公司第二届第二次董事会议案》
北京探索者软件股份有限公司
董事会
2019 年 8……
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