公告日期:2019-05-10
北京探索者软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:徐海洋
5.会议主持人:徐海洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的股东(及委托代理人)共5名,所持有(代表)股份数为126万股,占公司股份总数的97.22%。公司的董事、监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数1,260,000股,占公司有表决权股份总数的97.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》议案
1.议案内容:
2018年年度报告和2018年度报告摘要
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
同意股数1260000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年度利润分配方案
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数174000股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案股东(及委托代理人)徐海洋、李娜、李迪、北京得云科技中心(有限合伙)、北京济云科技中心(有限合伙)、北京维云科技中心(有限合伙)、北京云本信息咨询中心(有限合伙)回避表决。
(八)审议通过《关于公司2018年度<审计报告>的议案》议案
1.议案内容:
关于公司2018年度<审计报告>的议案
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(九)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数1,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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