公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-004

证券代码：839007 证券简称：探索者 主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：孙国生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议监事应到3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-004

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告和2018年度报告摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-004

（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计公司2019年度日常性关联交易

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

由于无关联关系监事人数不足三人，因此该议案提交2018年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

2018年度<审计报告>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘2019年度审计机构

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事》议案



公告编号：2019-004

1.议案内容：

选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《2018年度监事会工作报告》



2、《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》



3、《20……
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