公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-008
证券代码:839007 证券简称:探索者 主办券商:国金证券
北京探索者软件股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过:
提名宋蕊为公司监事,任职期限3年,自2019年4月16日起至2021年4月15日。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由孙国生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事宋蕊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(二)1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过:
提名李菲菲为公司监事,任职期限3年,自2019年4月16日起至2021年4月15日。
本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由孙国生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
公告编号:2019-008
监事李菲菲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月15日审议并通过:
选举孙国生为公司职工代表监事,任职期限3年,自2019年4月16日起至2021年4月15日。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。
会议由徐海洋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事孙国生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
1、《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于选举职工代表监事的职工代表大会决议》
北京探索者软件股份有限公司
董事会
2019年4月17日
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