公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-014
证券代码：839007 证券简称：探索者 主办券商：国金证券
北京探索者软件股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月4日10：00。


公告编号：2018-014
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区紫竹院路116号B座9层1001室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

详见公司于2018年8月20日批露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-013）
（二）审议《关于追认外部债务融资的议案》

2018年1月至8月间，公司因资金周转需求向新疆五五渌洲壹期

公告编号：2018-014
股权投资合伙企业（有限合伙）、北京联信志诚信息技术有限公司、焦时儒借入资金共计人民币830万元。（以上资金拆出方均非公司关联方）根据《公司章程》，上述累计借入资金已达到股东大会审议标准，现予以追认。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身
份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。

3、法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，及加盖单位印章的单位营业执
照复印件。
（二） 登记时间：2018年9月4日
（三） 登记地点：北京市海淀区紫竹院路116号9层B座1001室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杨永强

联系电话：010-58930137

传真：010-58930138

电子邮箱：yangyongqiang@tsz.com.cn

联系地址：北京市海淀区紫竹院路116号9层B座1001室
（二） 会议费用：费用自理


公告编号：2018-014

五、 备查文件目录
《北京探索者软件股份有限公司2018年第一次临时董事会决议公告》
北京探索者软件股份有限公司
董事会

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