公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-039
证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券
陕西维纳传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄星辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2018-039
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案


公告编号：2018-039
详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司
监事会

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