公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-032

证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷E203室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王顺冉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,289,000股，占公司有表决权股份总数的56.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及公司股东大会授权公

司董事会办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：



（一）增加公司经营范围



因公司业务需要，公司拟搭建更优质与完善的服务平台。因此，





公告编号：2018-032

公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“成品油储油卡(券)系统的研发”，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



（二）修改公司章程



增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具

体如下：



原《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



增加后《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；成品油储油卡(券)系统的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



（三）工商变更登记事宜



授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章

程的工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：



同意股数4,289,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



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