公告日期：2018-03-30

证券代码：839006 证券简称：维纳股份 主办券商：西部证券



陕西维纳传媒股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



陕西维纳传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年03月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年03月16日，以电话等通知方式发出。会议由董事长王顺冉先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事4人，本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事会审议，并以投票表决方式，审议了如下议案：



1.审议通过《关于<陕西维纳传媒股份有限公司2018年第一次股



票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为实现公司整体经营战略目标，把握市场发展机遇、保障市场拓展，有效利用资本平台带来的资源，促进公司快速稳定发展，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金用于补充流动资金。



公司拟以定向发行的方式发行不超过 1,388,8881股人民币普通



股（含），预计募集资金不超过人民币10,000.00万元（含），本次定



向发行股票价格为每股人民币72.00元。



详见公司2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司2018



年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本次议案尚需提请股东大会审议。



2.审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司2018年第



一次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2018年第一次股票发行工作的安排，为高



效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：



（1）本次发行股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材



料的申报、备案、登记等相关事宜；



（2）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，



包括但不限于各项协议、合同等重要文件；



（3）因股票发行备案审查的反馈要求，可以对特殊投资条款进



行修改或删除；



（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；



1股份数量由募集资金总额除以每股价格后舍去小数取整数位所得



（5）在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章



程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；



（6）授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议



之日起至股票发行事项办理完毕之日止。



（7）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本次议案尚需提请股东大会审议。



3.审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数、股东名册等均发生变化，公司拟将根据股票发行后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本次议案尚需提请股东大会审议。



4.审议通过《关于公司股东享有优先认购权并修改<公司章程>的议案》



议案内容：根据公司与本次发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》，本次定向增发完成后，如公司拟向任何人（“发行对象”）发行新增的股份（“拟议发行股份”），各公司股东有权（但无义务）在同等条件下按届时的持股比例优先认购拟议发行股份。但下列情形除外：（1）公司为实施董事会通过的任何员工股权激励计划而拟议发行股……
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