公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-030

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们作为上海腾盛智能安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对第三届董事会第十七次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下意见：
一、关于《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 57,825,811.95 元，母公司未分配利润为 64,572,290.31元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。

独立董事仔细阅读了公司 2023 年年度利润分配预案等资料，并就有关情况

公告编号：2024-030

进行询问后，发表如下独立意见：公司董事会综合考虑 2023 年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出 2023 年年度的利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

独立董事一致同意通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，并提请董事会将其提交公司股东大会审议。
二、关于《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构》议案的独立意见

经审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
独立董事：施俭、薛小平
2024 年 4 月 25 日

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