腾盛智能:2024年第一次临时股东大会决议公告
腾盛智能资讯
2024-02-19 17:16:27
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-02-19


公告编号:2024-007

证券代码:839005 证券简称:腾盛智能 主办券商:申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点:上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长屠佳宁
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 67,999,602 股,占公司有表决权股份总数的 99.999%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号:2024-007

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张磊先生为新任监事》

1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名张磊先生为公司新任监事,任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止。该议案内容详见公司 2024 年 1 月 24 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号为 2024-005)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况


公告编号:2024-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱荣荣 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股 审议通过
19 日 东大会

张磊 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股 审议通过
19 日 东大会

四、 备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500